Sáng 20.3, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử 3 bị cáo quốc tịch Trung Quốc gồm: Lu Wang (1987), Li Xiao Hu (1983), Wu Jian Chao (1982), là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng và 37 bị cáo người Việt với vai trò đồng phạm, giúp sức.

Theo cáo trạng, năm 2018, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động hoặc các đường dẫn website do chúng tạo ra.

Thủ đoạn của các đối tượng cầm đầu là thuê nhiều người Việt Nam đứng tên thành lập hàng chục công ty “ma”, tuyển dụng nhân sự và tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền. Chu kỳ áp dụng cho mỗi gói vay là 7 ngày, với lãi suất từ 38% đến 45% (tương ứng lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm).

Các đối tượng sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích rửa tiền, sau đó chuyển tiền trái phép ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo” mua USDT trên sàn giao dịch Binance và kênh chuyển tiền bất hợp pháp.

Từ năm 2018 đến tháng 7.2023, các đối tượng đã giao dịch cho vay lãi nặng tổng số tiền hơn 20.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền hơn 5.000 tỉ đồng.

Trong 3 ngày (từ 20 đến 22.3) TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử vụ án giai đoạn 1 gồm 40 bị cáo, chuẩn bị đưa ra xét xử giai đoạn 2 với 70 bị cáo liên quan.