Ngày 6.1, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn xin giảm nhẹ của các bị cáo Lê Bạch Hồng (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội, cựu tổng giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam - BHXH VN), Trần Tiến Vỹ (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp) Hoàng Hà (cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính) và Nguyễn Phước Tường (cựu Trưởng ban Kế hoạch - Tài chính) cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Liên quan đến vụ án, ông Nguyễn Huy Ban (cựu tổng giám đốc BHXH VN) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng kháng cáo liên quan đến trách nhiệm dân sự.
Ngay phần mở đầu phiên tòa, bị cáo Ban vắng mặt do nhập viện. Viện Kiểm sát (VKS) Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, cần xác minh việc bị cáo Ban đang nằm viện hay không. VKS đề nghị hoãn để các bị cáo và gia đình khắc phục hậu quả, để xem xét trách nhiệm hình sự với họ.
Tòa cho rằng, bị cáo Ban đã xuất trình giấy nhập viện, nếu xét xử vắng mặt không đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Tòa phúc thẩm tuyên bố hoãn xét xử.
Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội ngày 25.9, pháp luật không cho phép ALC II vay vốn của BHXH Việt Nam song ông Vũ Quốc Hảo vẫn gặp ông Ban, Tường đặt vấn đề và được đồng ý.
Ông Tường yêu cầu ALC II phải có thư bảo lãnh của Agribank. Sau khi có thư bảo lãnh của Agribank, ALC II đã chuyển hồ sơ vay vốn cho BHXH Việt Nam.
Từ tháng 4.2008 - 8.2009, BHXH VN đã ký 14 hợp đồng cho ALCII vay hơn 1.000 tỉ đồng từ Quỹ Bảo hiểm xã hội. Trong đó, ông Ban trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 11 hợp đồng cho vay, tổng số 630 tỉ đồng, không dựa trên cơ sở quy định của pháp luật. Ông Hồng trực tiếp ký và chỉ đạo thực hiện 3 hợp đồng cho vay, tổng số tiền 380 tỉ đồng.
Sau khi thanh toán được một hợp đồng (200 tỉ đồng), ALC II không thanh toán lãi hàng tháng, không trả tiền gốc khi đến hạn. Cuối tháng 12.2015, số nợ cả gốc và lãi của ALC II đối với BHXH VN là hơn 1.500 tỉ đồng.
Ngày 31.7.2018, TAND Thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố ALC II phá sản. Tính đến nay, số nợ của ALC II là hơn 1.700 tỉ đồng, không có khả năng trả khiến BHXH Việt Nam bị thất thoát.
Tòa cáo buộc, ông Ban gây thiệt hại cho Nhà nước tổng cộng hơn 1.263 tỉ đồng (cả gốc và lãi). Ông Hồng gây thiệt hại cho Nhà nước gần 435 tỉ đồng (cả gốc lẫn lãi).
Ông Tường tham mưu trực tiếp để ông Ban ký và là người thực hiện 14 hợp đồng cho vay.
Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Ban 14 năm, Hồng 6 năm, Tường 14 năm, Hà 7 năm, Vỹ 3 năm, Trần Thanh Thủy (nguyên chuyên viên Phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Ban Kế hoạch - Tài chính), 2 năm tù treo tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bị cáo Thủy không kháng cáo.