Trong đó, Nguyễn Minh Thành (34 tuổi, ở Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và 10 người khác bị xét xử về tội "Tổ chức đánh bạc" theo khoản 2, Điều 322, có khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm tù giam.
Liên quan vụ án, Viện Kiểm sát cũng truy tố 42 bị can về tội "Đánh bạc".
Nguyễn Minh Thành được xác định chủ mưu trong đường dây đánh bạc nghìn tỉ bị lực lượng chức năng triệt phá gần 3 năm trước.
Theo bản cáo trạng công bố tại tòa, vụ án được triệt phá khi tổ công tác Công an phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Văn Thành (24 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) và Hoàng Văn Trọng (19 tuổi, ở Tuyên Quang) hôm 18.8.2021 mang theo 800 triệu đồng.
Mang theo số tiền trong túi đeo chéo, song Thành không chứng minh được nguồn gốc khoản 800 triệu đồng này. Từ đây, lực lượng chức năng đã làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc nghìn tỉ do Nguyễn Minh Thành cầm đầu.
Theo cơ quan công tố, trong khoảng thời gian từ ngày 1.4 đến ngày 18.8.2021, Nguyễn Minh Thành cùng Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng... tổ chức đánh bạc trên trang web SUMVIP và VUACLUB.
Hình thức chơi cá cược dựa trên trò chơi do nhóm của Nguyễn Minh Thành xây dựng gồm: tài xỉu, mini jackpot, chim điên, candy...
Người chơi (con bạc) đặt cược qua đồng tiền quy ước trong game là "SOC" (sau này là "SUM", "VUA") để cá cược, sau đó đổi sang tiền Việt Nam đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, tổng số tiền người chơi đã nạp vào game qua ví điện tử Momo; nạp tiền qua thẻ cào điện thoại; qua Viettel Pay; nạp bằng cách chuyển khoản cho đại lý là hơn 1.184 tỉ đồng để đánh bạc.
Nguyễn Minh Thành chỉ đạo Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh... viết phần mềm lập trình, phụ trách mảng kỹ thuật, vận hành của game bài.
Nguyễn Minh Thành thuê Nguyễn Tuấn phát triển đại lý, thuê Trần Hồng Sâm, Nguyễn Xuân Trường... phụ trách chuyển hoá nguồn tiền trong game bài thành tiền để hưởng lợi.
Viện Kiểm sát xác định, các bị cáo đã thu lời bất chính từ việc tổ chức đánh bạc, trong đó Nguyễn Minh Thành nhiều nhất hơn 96,4 tỉ đồng. 10 bị can còn lại trong nhóm tội "Tổ chức đánh bạc", người hưởng lợi ít nhất là 150 triệu; người nhiều nhất là hơn 12,1 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo cơ quan công tố, quá trình điều tra xác định được các bị cáo đã tạo tài khoản, đăng nhập vào trang web "SUMVIP" và "VUACLUB" để tham gia đánh bạc từ hàng chục triệu đến cả trăm tỉ đồng.
Trong số này, Bùi Thị Thương, Bùi Thị Quang - hai phụ nữ bị xác định giao dịch tới hơn 240 tỉ đồng trong đường dây đánh bạc của ông trùm Nguyễn Minh Thành và đều thua hết.
Bùi Thị Thương dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là "Chihoatop1", "Thương199811", "Bomayxinmay".
Theo đó, từ ngày 26.5-18.8.2021, Thương sử dụng nhân vật "Chihoatop1" tham gia đánh bạc nhiều lần tổng số hơn 50,8 tỉ VUA (tương đương hơn 42,3 tỉ đồng).
Cũng thời gian trên, Thương sử dụng nhân vật "Thuong199811" đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỉ VUA (tương đương hơn 50,7 tỉ đồng, mỗi lần đánh bạc đều trên 5 triệu đồng).
Với nhân vật "Bomayxinmay", Thương có 184 lần đánh bạc với số tiền trên 5 triệu đồng, tổng cộng giao dịch là hơn 47,4 tỉ VUA (tương đương hơn 39,5 tỉ đồng).
"Tổng số tiền đánh bạc trên cả 3 nhân vật của Thương là 132,4 tỉ", Viện Kiểm sát cáo buộc.
Bị cáo Quang tải game VUACLUB, đăng ký tài khoản có tên nhân vật "Booon2016" qua 1 số điện thoại. Từ ngày 26.5.2021 đến ngày 18.8.2021, Quang tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 135 tỉ VUA (tương đương hơn 112,5 tỉ đồng). Tổng số tiền Quang sử dụng để đánh bạc là hơn 112,4 tỉ đồng.
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày (4-5.4).