Sau nhiều lần tạm hoãn, ngày 17.10, TAND tỉnh Hậu Giang đưa ra xét xử sơ thẩm (lần hai) vụ án lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 70 tỷ đồng xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang.

Các bị cáo bao gồm: Lê Hữu Tâm (nguyên chủ tịch HĐQT), Bùi Chí Linh (nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng), Nguyễn Thiện Hồng (nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng) và Phan Văn Tập (nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang).

Theo cáo trạng, năm 2011, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang rơi vào tình trạng mất thanh  khoản. Nguyên nhân được xác định là do Tâm đã nhờ 28 người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của quỹ nhưng đến hạn không trả mà tiếp tục làm hồ sơ đáo hạn nâng mức tiền vay lên cao hơn. Mặc dù những người này không đủ điều kiện vay nhưng Tâm và Hồng đã gian dối để hợp thức hóa hồ sơ.

Cụ thể, Hồng và phó giám đốc Trương Thị Thanh Loan đã ký giải ngân 28 hồ sơ với tổng số tiền trên 54,5 tỷ đồng. Khi Quỹ rơi vào tình trạng mất thanh khoản, Tâm chỉ đạo Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước và có thỏa thuận phần lãi chênh lệch để lấy tiền chi trả cho khách hàng. Từ đó, Linh đã để 7 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách nhằm chiếm đoạt số tiền hơn 2,6 tỷ đồng.

Được biết, Tâm cũng đã chỉ đạo Hồng ký chứng nhận bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho Cty Tùng Bách (do Tâm làm chủ tịch HĐQT) mua thức ăn chăn nuôi của Công ty De Heus (Bình Dương) để có tiền cứu quỹ. Kết quả thực hiện hợp đồng với Cty De Heus là trên 23 tỷ đồng.

Cùng thời điểm, mặc dù biết rõ Quỹ TDND không có chức năng phát hành chứng thư bảo lãnh nhưng Phan Văn Tập vẫn liên hệ nhờ Linh ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng 5 tỷ đồng Cty TNHH MTV Thiện Quỳnh Kiên Giang mua thức ăn trả chậm của Cty De Heus. Qua đó Tập và Linh đã chiếm đoạt hơn 4,8 tỷ đồng.

Tổng cộng Tâm và Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của Quỹ TDND Hậu Giang hơn 45 tỷ đồng, chiếm đoạt công ty De Heus gần 18 tỷ đồng. Tâm và Linh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tiền của khách hàng 2,1 tỷ. Linh và Tập lừa đảo chiếm đoạt của Cty De Heus hơn 4,8 tỷ đồng.  

Ở phiên tòa ngày 17.10, bị cáo Tâm cũng có đơn xin xét xử vắng mặt sau nhiều bị triệu tập.

Tại phiên tòa , bị cáo Hồng và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Còn bị cáo Tập cho rằng các hành vi của bị cáo không cố tình vi phạm pháp luật.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai ngày 17 và 18.10.