Ngày 19.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hùng (SN 1985, ở số 134 đường Hoàng Văn Thụ, khu 2, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Phạm Tuân (SN 1992, ở xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Trước đó, khoảng tháng 9.2023, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, một số học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định tập trung đến trụ sở chính và phòng giao dịch của các ngân hàng, mở tài khoản và đăng ký dịch vụ Internet Banking, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã xác lập chuyên án 1023-N để điều tra, xác minh, đấu tranh với đối tượng phạm tội.

Qua điều tra xác minh, đã làm rõ, từ tháng 8 đến tháng 10.2023, Trần Văn Hùng kinh doanh mua bán tiền ảo trên mạng để kiếm lợi nhuận.

Để phục vụ kinh doanh, Hùng cần sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển tiền, nên nảy sinh ý định thu mua tài khoản ngân hàng và dịch vụ Internet Banking của những người sống trên địa bàn huyện Tràng Định, chủ yếu tập trung vào các em học sinh nhẹ dạ, cả tin và cần tiền tiêu dùng.

Hùng thuê Nguyễn Phạm Tuân tìm và đưa các em học sinh đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking.

Sau khi mở được tài khoản, các em chuyển cho Tuân, để Tuân chuyển lại cho Hùng. Các em được trả số tiền là 300.000đồng/người/tài khoản.

Đến nay, Hùng và Tuân đã mua bán trái phép thông tin của hơn 70 tài khoản ngân hàng từ các em học sinh trên địa bàn huyện Tràng Định.

Tại cơ quan điều tra, Hùng và Tuân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.