Nhóm điều tra của đài Al Jazeera tiết lộ vụ rò rỉ dữ liệu có tên Hồ sơ Síp (Cyprus Papers) cho biết, hơn 500 công dân Trung Quốc đã được chấp thuận nhập quốc tịch Síp sau khi đầu tư ít nhất 2,5 triệu USD vào quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu này theo chương trình được gọi là “hộ chiếu vàng”.
Đối với những người đến từ Trung Quốc, việc có hộ chiếu EU rất hấp dẫn vì nó cho phép họ đi du lịch miễn thị thực, làm việc và lựa chọn ngân hàng khắp Châu Âu, một lợi thế mà họ thường không có được khi ở trong nước.
Hồ sơ Síp tiết lộ người Trung Quốc là nhóm lớn thứ hai, sau người Nga, đã mua hộ chiếu vàng của Síp trong thời gian hai năm từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019.
Trong số những nhân vật người Trung Quốc trong Hồ sơ Síp có vợ chồng bà Yang Huiyan (Dương Huệ Nghiên) - được xem là người phụ nữ giàu nhất Châu Á, với tài sản ước tính 27 tỉ USD được tạo ra thông qua công ty bất động sản Country Garden Holdings chuyên xây dựng các bất động sản sang trọng.
Một công dân Trung Quốc khác hiện cũng có quốc tịch Síp là họ hàng của một doanh nhân giàu có, danh tính của người này không được Al Jazeera công khai vì sự an toàn của những người liên quan. Doanh nhân này đã không được nhìn thấy kể từ khi ông bị bắt cóc ở Hong Kong vào đầu năm nay.
Cho đến gần đây, Mỹ, Canada, Australia và Anh là những lựa chọn được ưa chuộng nhưng việc dễ dàng có được quốc tịch Síp, và cùng với việc tiếp cận EU, đã khiến hòn đảo này trở thành một điểm đến chính.
Trả 2,5 triệu USD cho một hộ chiếu là một cái giá nhỏ để trả cho sự an toàn, du lịch miễn thị thực và cơ hội chuyển tiền dễ dàng.
"Nói một cách chính xác, tất cả đều là bất hợp pháp" - Giáo sư Steve Tsang, Giám đốc Viện Trung Quốc tại Trường Nghiên cứu Phương Đông và Châu Phi thuộc Đại học London, nói với Al Jazeera: “Theo luật pháp ở Trung Quốc, mỗi khoản tiền chuyển ra nước ngoài từ 50.000 USD trở lên đều bị kiểm soát và vì vậy nếu bạn cố gắng chuyển bất kỳ khoản tiền nào như vậy mà không thông qua quy trình chính thức và được cấp phép, thì bạn đang vi phạm pháp luật”.