New York Times dẫn nguồn tin từ các công tố viên Toà án quận hạt Nam Florida cho biết, David T.Hines (29 tuổi), ở thành phố Miami, bị cáo buộc gian lận ngân hàng, gian dối với tổ chức cho vay và thực hiện các giao dịch bất hợp pháp.
Nếu bị kết án tất cả các tội danh như trên, anh ta có thể phải đối mặt với án phạt 70 năm tù, theo một quan chức văn phòng công tố viên.
Vào tháng 4, Hines đã đăng kí tham gia Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) của chính phủ liên bang Mỹ dưới danh nghĩa nhiều công ty khác nhau cần sự hỗ trợ tài chính để trả lương cho nhân viên trong bối cảnh dịch COVID-19.
Trong đơn đăng kí, Hines khai rằng mình điều hành 4 doanh nghiệp với tổng số 70 nhân viên với chi phí thường xuyên 4 triệu USD/tháng.
Một tháng sau, Hines nhận được 3 khoản tiền từ chương trình cho vay PPP với tổng trị giá lên tới 3.984.557 USD, theo tin từ nhà chức trách.
Chỉ vài ngày sau khi nhận được khoản tiền khổng lồ, Hines đã chi hàng nghìn USD mỗi lần để mua đồ trang sức xa xỉ, quần áo hàng hiệu và ghé thăm các khu nghỉ dưỡng ở Miami Beach. Giao dịch lớn nhất được thực hiện vào ngày 18.5, Hines bỏ ra 318.497 USD để mua chiếc siêu xe Lamborghini màu xanh ở North Miami Beach, đăng kí đồng sở hữu bằng tên cá nhân và tên một trong các doanh nghiệp của anh ta.
Cơ quan Dịch vụ thanh tra bưu chính Mỹ cho biết: "Dường như không có bất kỳ mục đích kinh doanh nào đối với hầu hết các chi phí này" khi liệt kê hơn một chục khoản thanh toán của Hines từ tháng 5 đến tháng 6.
Cơ quan này cũng cho biết, trong thực tế chi phí hàng tháng cho các công ty của Hines trung bình khoảng 200.000 USD, thấp hơn nhiều so với những gì anh ta khai trong đơn đăng kí vay tiền từ chương trình PPP của liên bang.