Ngân hàng lớn nhất - nhì Thụy Sĩ UBS và Credit Suisse nằm trong danh sách các ngân hàng bị Bộ Tư pháp Mỹ giám sát vì bị cáo buộc giúp các doanh nhân Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt - Bloomberg đưa tin.
Các ngân hàng Thụy Sĩ, cùng với một số ngân hàng Mỹ đã bị Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập hầu tòa. Các nguồn tin của Bloomberg nói thêm, lệnh triệu tập đã được gửi trước khi Credit Suisse bị đối thủ UBS mua lại.
Cuộc điều tra nhằm mục đích xác định những nhân viên ngân hàng và cố vấn nào đã giao dịch với các khách hàng bị trừng phạt và những khách hàng đó đã được xem xét như thế nào trong vài năm qua. Các nhân viên ngân hàng sau đó có thể bị điều tra thêm để xác định có vi phạm luật hay không.
Các ngân hàng nói trên có thể phải đối mặt với những hình phạt nghiêm trọng vì vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.
Năm 2014, Tập đoàn Ngân hàng quốc tế BNP Paribas của Pháp bị buộc phải trả khoảng 9 tỉ USD sau khi nhận tội trước cáo buộc của Washington về việc giao dịch với các thực thể bị trừng phạt ở Sudan, Iran và Cuba. Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc vi phạm lệnh trừng phạt chống Iran.
Tháng trước, Credit Suisse - từng là ngân hàng lớn thứ hai của Thụy Sĩ - cho biết, đã phong tỏa hơn 19 tỉ USD tài sản của Nga như một phần của lệnh trừng phạt áp đặt lên Mátxcơva.
Năm ngoái, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập lực lượng đặc trách KleptoCapture để thực thi các biện pháp trừng phạt đối với những người Nga - mà theo Nhà Trắng - là đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin.
Chính quyền Mỹ kể từ đó đã tịch thu một số du thuyền, máy bay riêng và tài sản của các doanh nhân Nga.