Đòn giáng vào uy tín của ngân hàng

Theo Reuters, quyết định của thẩm phán Jed Rakoff quận Manhattan có thể khiến hai ngân hàng Mỹ - Đức phải chịu thêm thiệt hại về tài chính và uy tín vì giữ Epstein làm khách hàng, ngay cả sau khi nhà tài chính quá cố bị kết án về tội phạm tình dục.

Thẩm phán Rakoff cho biết JPMorgan phải đối mặt với vụ kiện của Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, cáo buộc ngân hàng thiếu cảnh báo đỏ về việc Epstein lạm dụng phụ nữ trên Little St. James - một hòn đảo tư nhân mà Epstein sở hữu ở đó.

Thẩm phán cũng phán quyết, cả hai ngân hàng phải đối mặt với các vụ kiện tập thể được đề xuất bởi những phụ nữ cho rằng Epstein lạm dụng tình dục họ.

Phán quyết của Rakoff cho các nguyên đơn cơ hội chứng minh một tuyên bố khác: JPMorgan và Deutsche Bank (DB) đã cố ý hưởng lợi từ việc tham gia vào hoạt động buôn bán tình dục của Epstein. Giờ đây, những người phụ nữ này cũng có cơ hội chứng minh rằng các ngân hàng đã cẩu thả và cản trở việc thực thi luật chống buôn người của liên bang.

Người phát ngôn của JPMorgan - Trish Wexler - và người phát ngôn của Deutsche Bank - Dylan Riddle - từ chối bình luận về phán quyết của Rakoff.

Brad Edwards - luật sư của những người phụ nữ - cho biết thiệt hại với hơn 300 nạn nhân của Epstein trong phiên tòa dự kiến ​​​​vào tháng 10 có thể lên tới hàng tỉ USD.

Vụ kiện JPMorgan thu hút thêm sự chú ý khi Jes Staley - trước đây là giám đốc ngân hàng tư nhân của JPMorgan - bị cáo buộc trao đổi tin nhắn khiêu dâm về phụ nữ trẻ với Epstein và tự mình thực hiện hành vi tấn công tình dục.

Quyết định mang tính bước ngoặt

Tỉ phú Jeffrey Epstein là một nhà tài chính người Mỹ, nổi tiếng với cáo buộc buôn bán tình dục trẻ vị thành niên. Epstein từng là khách hàng của JPMorgan từ năm 2000 đến 2013 và Deutsche Bank từ năm 2013 đến 2018.

Cả hai ngân hàng đều cho biết họ không có nghĩa vụ pháp lý phải bảo vệ phụ nữ khỏi Epstein và bác bỏ cáo buộc họ biết về những vụ lạm dụng của tỉ phú này.

“Đó là một quyết định mang tính bước ngoặt” - luật sư Edwards nói. “Theo hiểu biết của tôi, đây là lần đầu tiên một nhóm nạn nhân có thể theo đuổi các vụ buôn bán tình dục chống lại hai tổ chức tài chính lớn. Sự đồng lõa của các ngân hàng có vai trò nhất định trong các hành vi lạm dụng của Epstein và điều này cần được làm rõ trách nhiệm giải trình”.

Carol Thomas-Jacobs, quyền tổng chưởng lý Quần đảo Virgin thuộc Mỹ, cho biết vụ kiện sẽ giúp đảm bảo rằng các ngân hàng đóng vai trò là "tuyến phòng thủ đầu tiên trong việc xác định và báo cáo nạn buôn bán người tiềm năng, như luật mong muốn".

Quần đảo Virgin trước đó đã thu hồi hơn 105 triệu USD từ tài sản của Epstein trong một thỏa thuận dàn xếp vào tháng 11.2022. Năm 2021, khoảng 138 người tố cáo Epstein đã được bồi thường hơn 121 triệu USD.

Epstein đã tự sát trong phòng giam ở Manhattan vào tháng 8.2019 ở tuổi 66 trong khi chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Epstein bị kết án về tội phạm tình dục vào năm 2008.

Cáo buộc với Jes Staley - cựu giám đốc ngân hàng tư nhân của JPMorgan

Các vụ kiện cáo buộc JPMorgan và Deutsche Bank đã làm ngơ trước những hành vi lạm dụng của Epstein vì người này là một khách hàng quan trọng và cho Epstein chuyển khoản ngân hàng nhiều lần để trả tiền cho các nạn nhân.

Trong đơn kiện, Quần đảo Virgin thuộc Mỹ cũng cho rằng giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon đã biết về tội ác của Epstein.

Nguyên đơn của một trong những vụ kiện của JPMorgan - được gọi là Jane Doe 1 - cho biết cô là một vũ công ba lê mà Epstein đã buôn bán từ năm 2006 đến 2013.

Trong vụ kiện Deutsche Bank, nguyên đơn - còn được gọi là Jane Doe 1 - cáo buộc Epstein đã lạm dụng tình dục cô từ năm 2003 đến 2018.

JPMorgan đang kiện riêng Jes Staley - cựu giám đốc ngân hàng tư nhân của JPMorgan - vì đã che giấu những gì anh ta biết về Epstein, đồng thời muốn anh ta trả lại 8 năm tiền lương và bồi thường thiệt hại trong các vụ kiện khác.

Staley thừa nhận đã thân thiện với Epstein nhưng bày tỏ hối hận về mối quan hệ này, đồng thời phủ nhận biết những tội ác của Epstein.

Staley trở thành giám đốc điều hành của Barclays sau khi rời JPMorgan, nhưng đã từ chức vào tháng 11.2021 do lo ngại gặp rắc rối vì mối quan hệ với Epstein.

Các luật sư của JPMorgan dự kiến ​​sẽ thẩm vấn Staley vào ngày 23-24.3 và Edwards cho biết đã yêu cầu Dimon trình diện thẩm vấn.