Ngày 21.12, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, gần 100 tỉ USD đã bị đánh cắp từ quỹ cứu trợ COVID-19. Quỹ này được thành lập để giúp đỡ các doanh nghiệp và những người bị mất việc làm do đại dịch.
AP dẫn lời Roy Dotson - điều phối viên khắc phục hành vi gian lận đại dịch - cho biết con số 100 tỉ USD được ước tính dựa trên các số liệu của Cơ quan Mật vụ và dữ liệu từ Bộ Lao động và Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhỏ. Cơ quan Mật vụ không bao gồm các trường hợp gian lận COVID-19 do Bộ Tư pháp khởi tố.
Khoảng 3% trong số 3,4 nghìn tỉ USD đã bị tẩu tán. Theo Dotson, số tiền khổng lồ bị đánh cắp từ các chương trình phúc lợi cứu trợ đại dịch cho thấy đây là miếng mồi béo bở đang thu hút tội phạm.
Hầu hết số tiền bị thất thoát đến từ gian lận thất nghiệp. Bộ Lao động báo cáo khoảng 87 tỉ USD tiền trợ cấp thất nghiệp có thể đã được trả không đúng cách, trong đó một phần đáng kể là do gian lận.
Cơ quan Mật vụ cho biết đã thu giữ hơn 1,2 tỉ USD trong khi điều tra bảo hiểm thất nghiệp và gian lận cho vay, đồng thời đã trả lại hơn 2,3 tỉ USD tiền do gian lận thu được bằng cách làm việc với các đối tác tài chính và các bang để thu hồi các giao dịch. Cơ quan Mật vụ tiến hành hơn 900 cuộc điều tra tội phạm về hành vi gian lận đại dịch ở mọi bang, và đến nay đã bắt giữ 100 người.
Tuần trước, Bộ Tư pháp Mỹ cho hay đã truy tố hơn 150 bị can trong hơn 95 vụ án hình sự và thu giữ hơn 75 triệu USD tiền mặt thu được từ các quỹ của Chương trình Bảo vệ Tiền lương (PPP) đã bị sử dụng gian lận, cũng như nhiều tài sản bất động sản và đồ xa xỉ được mua bằng số tiền bất chính này.
PPP là một trong những chương trình nổi bật nhất được đưa ra trong khuôn khổ Đạo luật Viện trợ, Cứu trợ và An ninh Kinh tế Coronavirus Liên bang (Đạo luật CARES) vào tháng 3.2020. Chương trình PPP cung cấp các khoản vay lãi suất thấp, có thể miễn trả cho các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn để giúp họ trả lương nhân viên và các chi phí khác trong thời gian ngừng hoạt động do đại dịch.
Cơ quan Mật vụ Mỹ cho biết, việc thực thi pháp luật trong giai đoạn đầu của đại dịch tập trung vào gian lận liên quan đến thiết bị bảo vệ cá nhân. Giờ đây, các nhà chức trách ưu tiên điều tra việc lợi dụng gói cứu trợ đại dịch vì nguồn tài trợ của liên bang thông qua Đạo luật CARES đã thu hút sự chú ý của các cá nhân và mạng lưới tội phạm có tổ chức trên toàn thế giới.
“Chúng tôi có thể ngăn chặn gian lận không? Không, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi chắc chắn có thể truy tố những người cần phải truy tố và chúng tôi có thể cố gắng hết sức để thu hồi số tiền gian lận nhiều nhất có thể” - đặc vụ Roy Dotson cho hay.