Theo Reuters, bản cáo trạng chống lại Trump Organization và giám đốc tài chính (CFO) Allen Weisselberg của tập đoàn này là bản cáo trạng đầu tiên trong cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Biện lý quận Manhattan Cyrus Vance, mà Tổng chưởng lý New York Letitia James đã tham gia vào tháng Năm.
Cuộc điều tra có thể làm suy yếu các mối quan hệ của Trump Organization với các ngân hàng và đối tác kinh doanh, đồng thời làm phức tạp tương lai chính trị của cựu Tổng thống Donald Trump.
Bản thân ông Donald Trump không bị buộc tội và tái tuyên bố rằng cuộc điều tra là một "cuộc săn phù thủy" chính trị. Vance và James là đảng viên Đảng Dân chủ.
Các công tố viên đã cáo buộc Trump Organization và Weisselberg từ năm 2005 đã lừa dối các cơ quan thuế bằng cách trao các lợi ích “ngoài sổ sách” cho các giám đốc điều hành công ty.
Weisselberg, 73 tuổi, bị buộc tội che giấu 1,76 triệu USD thu nhập, bao gồm tiền thuê căn hộ ở Manhattan, tiền thuê hai chiếc Mercedes-Benz và học phí cho các thành viên trong gia đình, trong đó ông Trump tự mình ký séc cho khoản học phí.
Các công tố viên cho biết điều này cho phép Weisselberg, người đã làm việc cho ông Trump khoảng 48 năm, trốn khoảng 900.000 USD tiền thuế và nhận 133.000 USD tiền hoàn thuế mà anh ta không xứng đáng.
“Nói trắng ra, đây là một kế hoạch thanh toán bất hợp pháp quy mô và táo bạo. Đây không phải là một thông lệ tiêu chuẩn trong cộng đồng doanh nghiệp” - Trợ lý Luật sư Quận Carey Dunne cho biết tại phiên xét xử của các bị cáo tại Tòa án Hình sự Manhattan.
Bản cáo trạng gồm 15 tội danh đã cáo buộc các bị cáo có âm mưu lừa đảo, gian lận thuế và làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.
Weisselberg cũng bị buộc tội ăn cắp vặt, có mức án tối đa là 15 năm tù. Trump Organization có thể phải đối mặt với tiền phạt và các hình phạt khác nếu bị kết tội.
Daniel Hemel, giáo sư luật thuế tại Đại học Chicago, cho biết: “Nếu những cáo buộc trong bản cáo trạng là đúng thì đây là hành vi trốn thuế. Thật khó tin rằng điều này có thể xảy ra".
Các cáo buộc hôm 1.7 có thể làm tăng áp lực buộc Weisselberg phải hợp tác với các công tố viên.
Trong một tuyên bố riêng biệt, Trump Organization cáo buộc Vance sử dụng Weisselberg như “một con tốt trong nỗ lực làm hại cựu tổng thống". "Đây không phải là công lý; đây là chính trị” - tuyên bố của tập đoàn cho biết.
Tập đoàn Trump Organization điều hành các khách sạn, sân golf và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới. Trước khi bước vào Nhà Trắng vào tháng 1.2017, ông Trump đã để cho một quỹ tín thác điều hành tập đoàn dưới sự giám sát của các con trai ông là Donald Jr và Eric, cũng như Weisselberg.
Hiện vẫn chưa rõ cựu Tổng thống Trump có vai trò gì tại tập đoàn.