Vụ việc được tờ Le Monde của Pháp đưa ra ánh sáng. Trích dẫn một tài liệu tháng 12.2022 từ đơn vị tình báo tài chính Tracfin của Pháp, tờ Le Monde cho biết, doanh nhân Nga Sarkisov đã mua bất động sản tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Courchevel vào năm 2018, thông qua một quá trình chuyển đổi phức tạp. Ông trùm nhãn hiệu xa xỉ Pháp Bernard Arnault bị cáo buộc cung cấp một khoản vay cho doanh nhân Nga thông qua một trong các công ty của mình.
Các công tố viên Pháp không tiết lộ mục tiêu điều tra sơ bộ, nhưng xác nhận rằng, các giao dịch tài chính đáng ngờ có thể diễn ra giữa Arnault và Sarkisov đã được bổ sung vào cuộc điều tra sau khi nhận được cảnh báo từ Tracfin.
“Một cuộc điều tra sơ bộ đã được tiến hành từ năm 2022 để xem hai người này từng tham gia các giao dịch có thể cấu thành hành vi rửa tiền hay không” - văn phòng công tố Paris cho biết trong một tuyên bố.
Tỉ phú Bernard Arnault điều hành tập đoàn LVMH, công ty mẹ của các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Christian Dior, Bulgari, Moët, Hennessy và các thương hiệu khác. Tạp chí Forbes ước tính giá trị tài sản ròng của ông là 188 tỉ USD, đưa ông trở thành người giàu thứ hai thế giới sau tỉ phú Mỹ Elon Musk.
Luật sư của Arnault, Jacqueline Laffont, gọi những cáo buộc này là “vô lý và vô căn cứ”.
“Ai mà tin được rằng ông Bernard Arnault - người trong 40 năm qua đã xây dựng các công ty hàng đầu của Pháp và châu Âu, lại tham gia vào hoạt động rửa tiền để mở rộng một khách sạn? Tôi nghĩ những cáo buộc này là vô nghĩa” - luật sư Laffont nói trong một tuyên bố với Reuters.
Nikolai Sarkisov, người đồng sở hữu Công ty Bảo hiểm Reso-Garantia cùng với anh trai mình, cũng phủ nhận các cáo buộc. Phó Giám đốc điều hành Reso-Garantia Igor Ivanov nói với CNBC, cả công ty và cá nhân doanh nhân Sarkisov đều không tham gia vào giao dịch và các nhà điều tra Pháp không đưa ra yêu cầu nào về bất kỳ tài liệu nào từ công ty.
“Ông Sarkisov và ông Arnault chưa bao giờ gặp nhau” - Ivanov tuyên bố và nói thêm rằng, “tất cả giao dịch đều được thực hiện bởi các công ty Pháp, thông qua các công chứng viên Pháp và luật sư Pháp của tất cả các bên. Đây là một giao dịch bất động sản thông thường”.