Theo lệnh truy nã Minh Quốc Nguyễn đăng trên wesbite của FBI, các bí danh của người đàn ông này là Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, Minh Nguyen Quoc, Quoc-Minh Nguyen, James Smith, David Minh.
FBI cho hay, người đàn ông quốc tịch Việt Nam Minh Quốc Nguyễn sinh ngày 21.10.1973, tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.
Thông tin mà FBI nhận được là Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật mật mã và trước đây đã từng làm việc trong lĩnh vực giải mã thông tin liên lạc và do thám mạng.
Năm 2016, Minh Quốc Nguyễn lấy bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan (Trung Quốc).
Cảnh báo của FBI nêu rõ, Minh Quốc Nguyễn bị truy nã vì bị cáo buộc liên quan trực tiếp đến việc đánh cắp danh tính và tham gia vào hoạt động rửa tiền nhằm tạo điều kiện cho dịch vụ ChipMixer.
Tổng số tiền liên quan trong cáo buộc nhằm vào ChipMixer lên tới 3 tỉ USD Bitcoin.
Ngày 14.3.2023, Minh Quốc Nguyễn đã bị tòa án ở Mỹ buộc tội rửa tiền, điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép; đánh cắp thông tin cá nhân. Lệnh bắt giữ của liên bang Mỹ đối với Minh Quốc Nguyễn đã được ban hành.
Theo Reuters, ngày 15.3, Cơ quan Hợp tác thực thi pháp luật - Liên minh châu Âu (Europol) và FBI thông báo đã đánh sập website ChipMixer.
Trang web của ChipMixer đã ngoại tuyến và được thay thế bằng dòng thông báo "trang web đã bị tịch thu" và hiển thị logo của các tổ chức thực thi pháp luật Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và Ba Lan.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, Minh Quốc Nguyễn hiện chưa bị giam giữ. Reuters cũng lưu ý chưa xác định được nơi ở hiện tại của Minh Quốc Nguyễn và các nỗ lực liên lạc với người này qua email và trên trang web ChipMixer nhưng đều không nhận được phản hồi.
Theo giới chức, ChipMixer được thành lập vào giữa năm 2017, chuyên trộn hoặc cắt dấu vết liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Europol mô tả trang web này là "một trong những máy trộn tiền số lớn nhất trên darkweb". Cơ quan này cho biết, số tiền điện tử trị giá hơn 40 triệu euro (42,2 triệu USD) đã bị tịch thu.
Dịch vụ theo dõi tiền kỹ thuật số Elliptic cho hay, ChipMixer đã được sử dụng để rửa hơn 844 triệu USD Bitcoin liên quan trực tiếp đến hoạt động bất hợp pháp, bao gồm ít nhất 666 triệu USD từ các vụ trộm tiền điện tử.