Ngày 8.2, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo đã thu hồi được hơn 94.000 bitcoin bị đánh cắp trong năm 2016, hiện có giá trị lên tới 3,6 tỉ USD. Theo France 24, đây là mức thu giữ kỷ lục liên quan tới tiền điện tử.
Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, một cặp vợ chồng bị cáo buộc tìm cách rửa bitcoin đã bị bắt ở New York. Ilya Lichtenstein (34 tuổi) và vợ là Heather Morgan (31 tuổi) đã phải ra hầu tòa liên bang về các cáo buộc liên quan tới trộm cắp tiền điện tử và phải đối mặt với án tù 20 năm.
Vợ chồng Lichtenstein và Morgan bị cáo buộc tìm cách rửa số tiền 119.754 bitcoin trị giá 65 triệu USD. Đây là lượng tiền điện tử đã bị đánh cắp trong một vụ hack sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex vào năm 2016.
"Các vụ bắt giữ ngày hôm nay và vụ tịch thu tài chính liên quan tới tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của bộ cho thấy, thị trường này không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm" - Phó Tổng Chưởng lý Lisa Monaco cho biết trong tuyên bố với báo chí.
Theo các công tố viên, số tiền điện tử bị đánh cắp đã được gửi đến một ví kỹ thuật số do Lichtenstein - người tự mô tả mình trên mạng xã hội như một "doanh nhân công nghệ, lập trình viên và nhà đầu tư”, kiểm soát.
Khoảng 25.000 bitcoin bị đánh cắp đã được chuyển ra khỏi ví trong 5 năm "thông qua mê cung các giao dịch tiền điện tử" và một số tiền đã được gửi vào các tài khoản trực tuyến, bao gồm cả tài khoản được lập dưới danh tính giả của cặp đôi.
Một công tố viên nói tại họp báo rằng, cặp đôi này đã kết hợp "các phương pháp cổ điển" và "các giao dịch rất phức tạp" để che giấu số bitcoin hack được. Những khoản tiền thu về sau đó đã được sử dụng để mua các mặt hàng như vàng hoặc NFT. Số bitcoin còn lại, hiện trị giá 3,6 tỉ USD, đã được các nhà điều tra Mỹ thu hồi vào tuần trước.
Sàn giao dịch điện tử Bitfinex đưa ra phần thưởng trị giá hàng triệu USD cho thông tin dẫn đến việc thu hồi số tiền bị đánh cắp, nhưng Bộ Tư pháp từ chối cho biết liệu điều đó có đóng vai trò gì trong việc bắt giữ Lichtenstein và Morgan hay không.
“Trường hợp này một lần nữa chứng minh rằng, chúng ta có thể theo dõi tiền thông qua blockchain và chúng tôi sẽ không cho phép thị trường tiền điện tử là khu vực vô luật trong hệ thống tài chính của chúng tôi" - Trợ lý Tổng Chưởng lý Kenneth Polite Jr nói.