Tổng Chưởng lý New York, bà Letitia James, đã tiến hành một cuộc điều tra dân sự về việc liệu Trump Organization có hành vi gian lận trong báo cáo giá trị của một số tài sản hay không.
NBC News đưa tin, bà Letitia James đã tiết lộ chi tiết mới vào tối 18.1 về cuộc điều tra, theo đó đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy việc định giá sai lệch và gian lận nhiều tài sản cũng như không thể hiện đầy đủ các thông tin này cho các tổ chức tài chính, vì lợi ích kinh tế”.
Bà James đã khởi động cuộc điều tra vào năm 2019. Bà cho biết trong hồ sơ gửi tòa án rằng cựu tổng thống "có quyền tối cao đối với một loạt hành vi của Trump Organization liên quan đến khai báo gian dối cho các cơ quan, bao gồm các tổ chức tài chính và Sở Thuế vụ".
Bà cũng đề cập đến hai trong số những người con trưởng thành của cựu tổng thống là Donald Trump Jr. và Ivanka Trump.
“Kể từ năm 2017, Donald Trump Jr. đã có thẩm quyền đối với nhiều báo cáo tài chính có chứa định giá tài sản sai lệch” - bà James viết trong hồ sơ gửi tòa.
Ivanka Trump, cựu cố vấn Nhà Trắng, “là người liên hệ chính của Trump Organization với ngân hàng cho vay lớn nhất là Deutsche Bank. Liên quan đến việc này, bà Ivanka Trump đã tạo các báo cáo tài chính sai lệch nộp cho Deutsche Bank và chính phủ liên bang”.
"Cho đến nay trong cuộc điều tra, chúng tôi đã phát hiện ra bằng chứng quan trọng cho thấy Donald J. Trump và Trump Organization đã định giá sai lệch và gian lận nhiều tài sản cũng như không thể hiện đầy đủ các thông tin này cho các tổ chức tài chính, vì lợi ích kinh tế. Cha con ông Donald Trump phải tuân thủ trát đòi hầu tòa hợp pháp của chúng tôi để lấy lời khai bởi vì không ai ở đất nước này có thể chọn lựa chọn cách thức luật pháp áp dụng cho họ” - bà James cho biết.
Hồ sơ đệ trình hôm 18.1 là để đáp lại những nỗ lực pháp lý của cựu Tổng thống Donald Trump nhằm hủy bỏ một loạt trát đòi 3 cha con ông hầu tòa. Bà James đang tìm kiếm một lệnh buộc cả ba phải xuất hiện để lấy lời khai.
Văn phòng tổng chưởng lý cho biết, trong các báo cáo tài chính, giá trị căn hộ của cựu tổng thống ở Trump Tower tại thành phố New York được định giá dựa trên diện tích 30.000 feet vuông (gần 2.800 mét vuông), trong khi các tài liệu cho thấy căn hộ chỉ rộng 10.996 feet vuông (1.020 mét vuông). Cựu Giám đốc Tài chính của Trump Organization Allen Weisselberg từng thừa nhận rằng, số liệu khai gian này dẫn đến việc phóng đại khoảng 200 triệu USD.
Theo văn phòng của bà James, cũng có bằng chứng cho thấy giá trị của các khoản quyên góp đất đai ở Los Angeles và Quận Westchester, New York, đã bị thổi phồng quá mức, dẫn đến việc khấu trừ vài triệu USD.
Tổng chưởng lý New York cũng đang hỗ trợ một cuộc điều tra hình sự của luật sư quận Manhattan về các cáo buộc gian lận thuế tại công ty của gia đình ông Trump.
Trong khi đó, các luật sư của bố con ông Trump phản đối trát đòi hầu tòa từ văn phòng của bà James, cho rằng chúng không phù hợp.
Ronald Fischetti, luật sư của ông Donald Trump, cho biết vào tháng trước: “Họ đã điều tra việc này trong 3 năm. Chúng tôi không lo ngại về điều đó, vì ông ấy không làm gì sai cả”.