Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra chiều tối 3.8, phóng viên đã đặt câu hỏi tới Bộ Công an liên quan tới vụ án Nhật Cường. Đặc biệt, vừa qua, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi "chiếm đoạt tài liệu mật". Tài liệu này có tính chất như thế nào và hành vi của từng người trong vụ việc này?
Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Vụ án Nhật Cường là vụ rất nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi và chỉ đạo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an - C03 đã khởi tố vụ án về 4 tội danh: Tội buôn lậu, vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tội rửa tiền, tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan công an đã khởi tố 28 bị can, bắt giam 20 bị can và truy nã 8 bị can. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã tích cực điều tra.
"Vụ án đang trong diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo, sẽ cố gắng kết thúc điều tra trong quý 3 năm 2020" - Chánh Văn phòng Bộ Công an nói.
Thiếu tướng Tô Ân Xô cũng cho biết thêm, song song với việc cơ quan điều tra tiến hành khởi tố vụ án, ngày 16.7, cơ quan an ninh điều tra Bộ công an khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước.
Ngày 21.7.2020 khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật liên quan tới công ty Nhật Cường. Trong 3 bị can có 2 bị can thuộc UBND TP.Hà Nội, 1 là người là cán bộ thuộc C03 của Bộ Công an.
Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông: Nguyễn Anh Ngọc (sinh ngày 20.5.1974; trú ở số 104 Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội; là Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội); Nguyễn Hoàng Trung (sinh ngày 27.7.1983; trú ở phòng 1602 tòa T2 Chung cư Sun Grand City Lương Yên, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội; là Chuyên viên Phòng Thư ký - Biên tập, VPUBND TP Hà Nội) và Phạm Quang Dũng (sinh ngày 16.7.1983; trú ở phòng 3312 CT1 Chung cư Eco Green, đường Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, TP Hà Nội; là cán bộ C03 - Bộ Công an) cùng về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước"
Liên quan vụ án Nhật Cường, đến nay, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố hơn 20 bị can về các tội danh khác nhau, gồm "Buôn lậu" theo điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo điều 221 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn với doanh thu hàng ngàn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố 3 tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Rửa tiền". Hiện ông này đã bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "Rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ Luật Hình sự.