Chuyển tiền qua ngân hàng gây chảy máu ngoại tệ

Sáng 11.5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chủ trì hội nghị giao ban công tác quý I và tổng kết Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Theo TTXVN, trong quý I/2023, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 28.028 vụ việc vi phạm (giảm 11,24% so với cùng kỳ năm 2022); khởi tố hình sự 278 vụ/679 đối tượng.

Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính đã làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia; tham mưu cho Ban triển khai, kiểm tra, đôn đốc; chỉ đạo các lực lượng Hải quan, Thuế tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Cẩn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, các đối tượng buôn bán hàng cấm lợi dụng phương thức tạm nhập tái xuất với những thủ đoạn rất phức tạp. Phương tiện ô tô vẫn đi vào một số đường mòn, lối mở.

Hiện có đến 6.000 container có dấu hiệu vi phạm, quá hạn lưu trữ. Một lượng lớn container máy móc đã qua sử dụng như máy đào, máy xúc đang tồn kho do vướng mắc ở khâu đăng kiểm với lý do không có tài liệu kỹ thuật. Tổng cục Hải quan đang phân loại và yêu cầu chủ doanh nghiệp, hãng tàu có hướng xử lý.

Bên cạnh đó, xuất hiện những thủ đoạn mới trong vấn đề chuyển ngoại tệ qua biên giới thông qua các ngân hàng thương mại bằng việc lợi dụng hồ sơ hải quan giả về nội dung, số lượng, không đủ điều kiện mua ngoại tệ.

Đại diện Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết, tình hình chuyển ngoại tệ trái phép ra nước ngoài còn rất phức tạp. Một số đường dây lớn được phát hiện, bóc tách nhưng lại "mọc" thêm những đường dây khác với thủ đoạn tinh vi hơn như lợi dụng hợp đồng ngoại thương, chuyển tiền qua ngân hàng… gây "chảy máu ngoại tệ"; cần rà soát lại các quy trình, trách nhiệm của các đơn vị.

Tuyệt đối không được tiếp tay, bao che cho vi phạm

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có những vướng mắc mang tính đặc thù. Đó là lợi ích trước mắt lớn, là nguyên nhân thôi thúc cán bộ thực thi có hành vi vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng, người tiêu dùng tìm đến những mặt hàng giá rẻ, giá thấp, vô tình tiếp tay cho những hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước còn chưa đáp ứng được nhu cầu và trước sự gia tăng phức tạp cũng như khó khăn trong bối cảnh hiện nay. Điều này đòi hỏi các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, triển khai công việc tích cực, hiệu quả hơn nữa.

Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, người đứng đầu theo chức trách, nhiệm vụ được giao tuyệt đối không được tiếp tay, bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật; có biện pháp quản lý nghiêm cấp dưới, tránh tuyệt đối những hoạt động liên quan đến lợi ích, cám dỗ vật chất.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông được triển khai tốt với các bản tin, phóng sự điều tra hấp dẫn, cần tiếp tục đẩy mạnh nội dung này để mỗi người dân đều trở thành những người tiêu dùng thông minh.

Về quy định trách nhiệm đối với từng đơn vị, địa phương, Phó Thủ tướng cho rằng, còn nhiều quy định chồng chéo giữa các lực lượng chức năng.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong vòng 10 ngày (tính từ 11.5), các đơn vị, địa phương cần rà soát lại các văn bản pháp luật, nêu đề xuất kiến nghị cụ thể, gửi lại cho Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia để tổng hợp và báo cáo Chính phủ.