Cẩn trọng loạt sàn giao dịch

Vừa qua, theo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân đặt tên công ty chứng khoán khi chưa được cấp phép, tổ chức vận hành các ứng dụng, sàn giao dịch chứng khoán trái phép.

Trong đó có các sàn như Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com…

Đáng chú ý, thông qua mạng xã hội, những đối tượng liên quan kêu gọi nhà đầu tư mở tài khoản, gửi tiền vào các ví điện tử, đầu tư vào các loại tiền mã hóa (Pi, USDT, BUSD…) trên các sàn giao dịch chứng khoán không phải do Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con tổ chức, vận hành.

“Sau một thời gian không rút được tiền, hoặc tài khoản đầu tư bị thua lỗ nghiêm trọng, nhà đầu tư mới phát hiện có hành vi lừa đảo” - phía Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho biết.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo các nhà đầu tư về việc hệ thống pháp luật Việt Nam chưa có văn bản quy phạm pháp luật quy định về các dạng tài sản số, tiền mã hóa.
Nhà đầu tư cũng cần lưu ý tuân thủ quy định pháp luật về việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại các công ty do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép thành lập và hoạt động.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu rõ quy định pháp luật về các loại chứng khoán được phép giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, các loại tiền kỹ thuật số như Pi, USDT, BUSD... không phải là chứng khoán và việc mua bán các loại tiền kỹ thuật số của nhà đầu tư chưa được pháp luật quy định.

"Ngoài Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con (gồm Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội), không tổ chức, cá nhân nào được phép tổ chức và vận hành thị trường chứng khoán. Do đó, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước không quản lý các sàn giao dịch như: Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks… và hoạt động giao dịch trên các sàn này" - phía Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho hay.

Nguy cơ hoạt động rửa tiền

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ - Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) - với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số đã tạo ra bước phát triển kinh tế, xã hội và giúp thay đổi nhiều thói quen trong cuộc sống như việc sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng. Qua đó, đem lại lợi ích to lớn cho xã hội, nhưng cũng tiềm ẩn những hành vi phạm tội, nhất là tội phạm rửa tiền ngày càng tinh vi và phức tạp hơn.

Do lợi thế dễ dàng trao đổi trên phạm vi toàn cầu, tiền ảo là một kênh hữu hiệu để tội phạm lợi dụng rửa tiền, vì chúng có thể dễ dàng chuyển đổi các khoản tiền thu được thông qua những hoạt động mua bán, trao đổi đồng tiền ảo ở các quốc gia khác nhau.

Trong khi đó, TS Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam - nêu quan điểm, hiện các giao dịch tiền mã hóa đang xảy ra hằng ngày, trong đó tiềm ẩn những nguy cơ tội phạm.

"Tiền mã hoá được sử dụng để thanh toán song không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này. Việt Nam chưa công nhận tiền mã hoá song trên thực tế vẫn diễn ra các giao dịch, vậy phòng chống rửa tiền thế nào? Cần kiến nghị các cơ quan quản lý nhằm hoàn thiện quy định pháp luật nào để hạn chế ngăn chặn được hành vi phạm tội?" - ông Nguyễn Quốc Hùng đặt vấn đề.

Chính phủ đã có chỉ đạo giao Bộ Tài chính chủ trì làm việc, trao đổi thống nhất với Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan để xác định cụ thể các văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới gắn với cơ quan chủ trì và thời gian thực hiện cụ thể. Từ đó hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý, xử lý đối với các loại tài sản ảo, tiền ảo, tài sản mã hoá, tiền mã hoá.