Khách hàng Nga gửi hơn 200 tỉ USD ở Thụy Sĩ

Các ngân hàng Thụy Sĩ, được đánh giá cao vì tính ẩn danh và an toàn, đã hé lộ ước tính về số tài sản mà khách hàng Nga nắm giữ.

RT cho hay, Hiệp hội Ngân hàng Thụy Sĩ (SBA) cho biết hôm 17.3 rằng có từ 150 đến 200 tỉ franc Thụy Sĩ (160- 213 tỉ USD) tiền của khách hàng Nga được gửi trong tài khoản Thụy Sĩ. Công bố này được xem là bất ngờ đối với Thụy Sĩ, quốc gia được giới giàu nhất thế giới ưa chuộng như một thiên đường thuế và một trong những nơi an toàn nhất để cất giữ của cải.

Các nhà phân tích cho rằng các số liệu được công bố cho thấy mức độ kinh doanh thực tế của người Nga với các ngân hàng Thụy Sĩ lớn hơn nhiều so với những bảng cân đối kế toán được một số công ty tài chính công bố cho đến nay.

Đặt truyền thống trung lập sang một bên, tháng trước Thụy Sĩ đã tham gia vào các lệnh trừng phạt đối với Nga trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Ukraina. Tổng thống Ignazio Cassis tuyên bố Thụy Sĩ sẽ đóng băng tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và 370 chính trị gia và doanh nhân bị Liên minh Châu Âu trừng phạt. Bước đi này được mô tả là cách thức ngăn chặn những người được cho là thân cận với chính phủ Nga tài trợ cho "cuộc tấn công quân sự chưa từng có" vào Ukraina.

Theo giới phân tích, dựa trên các số liệu do một số tổ chức tài chính Thụy Sĩ công bố, việc các ngân hàng Thụy Sĩ thực hiện giao dịch với khách hàng Nga vẫn đang trong tầm kiểm soát. Hai ngân hàng lớn của Thụy Sĩ - UBS và Credit Suisee - tuần trước nói rằng chỉ giao dịch hạn chế với khách hàng Nga. Ngân hàng Credit Suisee cho biết lượng tiền gửi người Nga chỉ chiếm 4%. Tuy nhiên, báo cáo của ngân hàng trong năm 2021 cho thấy khoản tiền này lên đến 33 tỉ franc Thụy Sĩ (35 tỉ USD).

Theo ước tính của SBA, để đóng băng tiền của khách hàng Nga, các nhà chức trách Thụy Sĩ vẫn còn một chặng đường dài phía trước để thống kê xem có bao nhiêu của cải Nga nằm trong kho của họ. Và như giám đốc điều hành UBS Ralph Hamers đã nói, các biện pháp trừng phạt thực sự đã khiến ngân hàng của ông bận rộn.

“Tôi không thể cập nhật thêm về số lượng khách hàng bị trừng phạt, bởi vì nó thực sự thay đổi hàng ngày... Các danh sách mới xuất hiện hàng đêm, và chúng tôi chỉ xem qua danh sách và đối chiếu nó với các mối quan hệ khách hàng của chúng tôi” -  ông Hamers cho biết tại Hội nghị Tài chính Châu Âu Morgan Stanley hôm 16.3, nói thêm rằng “về nguyên tắc, mọi người Nga, mọi người có hộ chiếu Nga, đều bị trừng phạt”.

Phương Tây truy tìm tài sản của giới tài phiệt Nga

Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ hôm 16.3 thông báo rằng các quốc gia phương Tây đã tung ra lực lượng đặc trách đa phương nhằm săn lùng tài sản của giới tài phiệt Nga trên toàn thế giới.

Theo tuyên bố của Bộ Tài chính, Australia, Canada, Ủy ban Châu Âu, Đức, Italia, Pháp, Nhật Bản, Anh và Mỹ đều đã đồng ý tăng cường hợp tác như một phần của các lệnh trừng phạt chống Nga. Họ sẽ thu thập và chia sẻ thông tin để thực hiện các hành động cụ thể, chẳng hạn như phong tỏa tài sản, thu giữ tài sản dân sự và hình sự, và truy tố hình sự.

Tuyên bố cho biết, hợp tác giữa chính phủ Mỹ và các đối tác nước ngoài đã mang lại những thành công đáng chú ý, chỉ trong ba tuần qua, "nhiều tàu của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt" đã bị bắt giữ. Theo báo cáo, tổng thể, những con tàu này được ước tính trị giá hàng trăm triệu USD.

Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết: “Các biện pháp trừng phạt, hạn chế thương mại và các biện pháp khác của chúng tôi đã gây ra tổn thất đáng kể đối với Nga, ban lãnh đạo của nước này và những người đã kích hoạt cuộc tấn công vô cớ vào Ukraina. Lực lượng đặc trách đa phương này sẽ khiến Nga phải trả giá hơn nữa, bằng cách thúc đẩy các nỗ lực phối hợp nhằm đóng băng và thu giữ tài sản của những cá nhân này tại các khu vực tài phán trên toàn thế giới và từ chối nơi trú ẩn an toàn cho những khoản lợi bất chính của họ”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva không có kế hoạch quốc hữu hóa tài sản nước ngoài để đối phó với các vụ tịch thu tài sản của Nga ở nước ngoài. Ông Putin nói: “Không giống như các nước phương Tây, chúng tôi sẽ tôn trọng quyền tài sản".