Ngày 15.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương cho biết, mới đây đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Hạnh (31 tuổi, trú tại khối 2, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ giữa tháng 12.2018, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nhận được đơn tố giác về tội phạm của chị Tạ Thị H (ở huyện Ninh Giang) về việc vào đầu tháng 12.2018, chị H đã sử dụng 1 tài khoản Facebook của mình kết bạn với 1 tài khoản Facebook tên "Anthony David Johnson".
Qua nhắn tin, nói chuyện trên Facebook thì người sử dụng tài khoản "Anthony David Johnson" giới thiệu với chị H là lính Mỹ đang làm nhiệm vụ tại Syria, do đã nhập ngũ nhiều năm nên được trả lương rất nhiều tiền nhưng không tiêu đến mà để trong chiếc máy giặt đặt trong kho vũ khí.
Sau đó, đối tượng nói với chị H hiện có máy bay về Việt Nam nên người này sẽ lấy hết số tiền tích lũy đó khoảng 274 triệu USD và một số đồ vật khác đóng vào 1 hộp quà gửi về Việt Nam cho chị H để chị H giữ hộ.
Đến ngày 9.12.2018, người sử dụng tài khoản "Anthony David Johnson" đã đề nghị chị H cung cấp số điện thoại và địa chỉ. Sau đó, có 1 người phụ nữ nói giọng miền Nam giới thiệu là Hiền - nhân viên Hải quan làm việc tại sân bay TP.Hồ Chí Minh - điện thoại, nhắn tin cho chị H thông báo có quà gửi về từ Syria.
Người này yêu cầu chị H đóng số tiền phí hàng không là 24 triệu đồng và nhiều lần yêu cầu chị H nộp tiền để lo thủ tục hải quan với tổng số tiền lên tới gần 400 triệu đồng. Thấy nghi ngờ nên chị H đã trình báo sự việc đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương.
Sau một thời gian tập trung lực lượng xác minh, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phát hiện ra đối tượng Nguyễn Thị Hồng Hạnh (31 tuổi, trú tại khối 2, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chính là người có liên quan đến vụ việc trên.
Tại cơ quan Công an, Hạnh đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Cụ thể, trước đó Hạnh có quen biết với một phụ nữ tại TPHCM tên là Hiền, đối tượng này bày cho Hạnh cách thức lừa đảo trên để chiếm đoạt tài sản sau đó chia nhau.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục tập trung xác minh đối tượng có liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.