Thụ lý giải quyết đơn tố cáo công ty TCLVN có dấu hiệu trốn thuế

Báo Lao Động số 174, ra ngày thứ ba 28.7.2020 có bài viết phản ánh những rủi ro khi người lao động bỏ số tiền lớn với mong muốn nhập cư và định cư Mỹ theo diện EB3. Theo đó, nhiều khách hàng của công ty TNHH Total Consultancy Limited Việt Nam (TCLVN) đóng số tiền lên đến cả tỉ đồng/người với mong muốn có được công việc lao động chân tay 8 - 10USD/giờ khi đến Mỹ. Khi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ, các hồ sơ này đều được trả về Sở Di trú Mỹ, sau nhiều năm vẫn trong diện đang xem xét. Những người này muốn thanh lý hợp đồng để nhận lại tiền nhưng gặp nhiều khúc mắc.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26.8.2020, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TPHCM) đã gửi một số thông báo về việc đơn vị này đã thụ lý giải quyết đơn tố cáo của một số khách hàng công ty TCLVN.

Trong thông báo, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh cho biết, đã nhận được đơn tố cáo về nội dung công ty TCLVN có dấu hiệu trốn thuế, thu tiền không xuất hóa đơn đối với các Hợp đồng lao động định cư Mỹ theo diện EB-3.

“Đơn tố cáo được thụ lý và giải quyết kể từ ngày ban hành Thông báo này (26.8.2020 - PV)”, theo Chi cục Thuế quận Bình Thạnh.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Hải (quận 10, TPHCM), một khách hàng của công ty TCLVN (hợp đồng số 08092015-2/EB3) cho biết: “Vào tháng 8.2020, tôi và hơn 10 khách hàng khác của công ty TCLVN đã gửi đơn tố cáo công ty này có dấu hiệu trốn thuế đến chi Cục Thuế quận Bình Thạnh. Sau đó, một số trường hợp đã được chi Cục Thuế Bình Thạnh mời lên làm việc để xác minh một số thông tin. Chúng tôi cũng đã nhận được thông tin công ty TCLVN tạm ngừng hoạt động từ 1.8.2020”.

“Chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của giám đốc là bất thường”

Trước đó, nhiều khách hàng của công ty TCLVN phản ánh với Báo Lao Động việc bất thường trong thu phí dịch vụ của công ty này.

Theo phản ánh của các khách hàng trên, họ được công ty hướng dẫn đóng số tiền dịch vụ bằng cách chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của giám đốc công ty này là bà Trần Tôn Nữ Kiều Loan.

Cụ thể, anh Nguyễn Hữu Thiết (SN 1980, quận 1, TPHCM), một khách hàng của công ty TCLVN (hợp đồng số TCLVN2016-115-58/EB-3) cho biết: “Số tiền dịch vụ hơn 1 tỉ đồng tôi được hướng dẫn nộp khoảng 600 triệu đồng vào tài khoản cá nhân bà Loan và khoảng 400 triệu đồng nộp trực tiếp tại văn phòng công ty, đều không được xuất hóa đơn. Giống như tôi, nhiều khách hàng của TCLVN sau khi nộp khoản tiền dịch vụ lên đến cả tỉ đồng cho TCLVN hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản cá nhân bà Loan cũng chưa được xuất hóa đơn giá trị gia tăng”.

Trao đổi với phóng viên, đại diện công ty TCLVN cho rằng: “Việc khách hàng tố cáo hành vi trốn thuế là không có căn cứ, toàn bộ các khoản thu chuyển vào tài khoản cá nhân của người đại diện đều được ghi nhận và nộp thuế đầy đủ. Việc này, Quý báo có thể liên hệ với Chi cục Thuế quản lý để được biết”.

Tuy vậy, điều 99, Luật quản lý Thuế quy định, cơ quan Thuế phải giữ bí mật thông tin người nộp thuế trừ trường hợp phục vụ hoạt động tố tụng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Việc chưa xuất hóa đơn được công ty TCLVN lý giải: Việc xuất hóa đơn chỉ thực hiện khi Hợp đồng được thanh lý do thực hiện xong công việc hoặc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng việc công ty TCLVN hướng dẫn khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của vị giám đốc là bất thường. “Công ty có con dấu riêng, tài khoản riêng tại sao không chuyển tiền vào tài khoản của công ty mà lại phải chuyển vào tài khoản cá nhân giám đốc. Việc này không đúng với quy tắc tài chính doanh nghiệp” - luật sư Thái cho hay.