Công an vào cuộc thu thập hồ sơ

Liên quan đến các đơn tố cáo cho rằng Công ty Cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Tập đoàn Sen Tài Thu) có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư, ngày 5.9, theo nguồn tin của Lao Động, cơ quan Công an đã vào cuộc thu thập hồ sơ.

Tại một cuộc họp với các nhà đầu tư vào ngày 9.8, ông Nguyễn Quốc Sơn - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu cũng cho biết: "Cơ quan công an bao gồm C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an) và Công an quận Cầu Giấy đã vào cuộc thu thập hồ sơ".

Trước đó trong các ngày 28 - 30.8, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Tập đoàn Sen Tài Thu huy động vốn dưới hình thức chào bán cổ phần và cam kết sẽ mua lại với lãi suất 12%/năm.

Tổng số tiền đã huy động được là 1.021 tỉ đồng của 463 khách hàng nhưng hiện Tập đoàn này đã mất khả năng chi trả theo cam kết.

Theo phân tích của Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), việc không sử dụng số tiền huy động vào mục đích kinh doanh của công ty mà sử dụng vào mục đích riêng; lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước cho đến khi không thể chi trả được như cam kết đã có dấu hiệu rất rõ của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Không thể chỉ đổ lỗi cho Ban lãnh đạo cũ

Sau loạt bài trên Lao Động, ngày 1.9 vừa qua, Tập đoàn Sen Tài Thu đã có thông cáo báo chí. Theo đó, Tập đoàn này cho biết việc gặp khó khăn về kinh tế là do “sự non trẻ trong cách vận hành kinh tế vĩ mô” và “ảnh hưởng của dịch COVID-19”.

Về việc giải quyết quyền lợi của các nhà đầu tư, thông cáo cho biết “sẽ có trách nhiệm lên phương án xử lý và thương thảo với quý vị lộ trình thực hiện liên quan tới các nghĩa vụ đã cam kết. Tập đoàn sẽ trực tiếp liên hệ và trao đổi thêm với quý đối tác, quý nhà đầu tư về các giải pháp cụ thể”.

Tuy nhiên khi trao đổi với Báo Lao Động, nhiều khách hàng, nhà đầu tư của Sen Tài Thu cho biết bức xúc với nội dung thông cáo trên.

“Thông cáo đã trốn tránh không nói về đường đi của nguồn tiền 1.021 tỉ đồng, dùng vào mục đích gì, có phải làm ăn kinh doanh hay không hay vào mục đích cá nhân, việc đó có vi phạm gì hay không. Trách nhiệm của Ban lãnh đạo cũ và Ban lãnh đạo mới cụ thể ra sao” - bà P.H.Y, một nhà đầu tư cho biết.

Đồng ý với ý kiến trên, nhiều nhà đầu tư khi trao đổi với PV Báo Lao Động cho biết, mong muốn làm rõ trách nhiệm giữa Ban lãnh đạo cũ và mới của tập đoàn trong việc huy động vốn trên, bởi việc huy động vốn đã kéo dài đến tháng 4.2023 vừa qua. Trong khi đó, ông Trần Tuấn Anh đương kim Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn đã giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại Tập đoàn này từ tháng 12.2022.

“Ông Trần Tuấn Anh làm Tổng giám đốc từ cuối năm 2022 mà việc huy động vốn kéo dài đến tháng 4.2023 thì phải làm rõ có hay không việc ông Tuấn Anh cũng tham gia vào việc huy động này thay vì chỉ đổ lỗi cho Ban lãnh đạo cũ”, ông V.Đ.D, một nhà đầu tư cho biết.

Bà N.M.H, một nhà đầu tư vào Sen Tài Thu đánh giá, thông cáo trên thể hiện sự vô trách nhiệm của tập đoàn Sen Tài Thu bởi chỉ “hứa chung chung” là sẽ có trách nhiệm nhưng thực tế đến nay nhiều nhà đầu tư chưa nhận được bất cứ động thái cụ thể nào từ phía tập đoàn.

Một số nhà đầu tư cho biết, được phía Tập đoàn Sen Tài Thu mời chào mua lại cổ phần đã đầu tư với mức 50% giá trị ban đầu.

“Tôi cũng được phía Tập đoàn này cho biết, nếu các nhà đầu tư mời chào được cá nhân, tổ chức nhận nhượng quyền thương mại từ Tập đoàn sẽ có cơ hội nhận lại khoản tiền đã đầu tư ban đầu”, bà H. cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên những ngày qua, một số nhà đầu tư vào Tập đoàn Sen Tài Thu tiếp tục làm đơn tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng, đề nghị làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tại trụ sở chính của Tập đoàn Sen Tài Thu trên phố Thái Thịnh (Đống Đa) xuất hiện băng rôn tố Tập đoàn có dấu hiệu lừa đảo.