Tháng 1.2018, bà Nguyễn Thị Phố (sinh năm 1957, trú tại khu 7, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả) có ký hợp đồng góp vốn mua 270,3m2 đất ở (với giá 1.576.800.000 đồng) tại thửa đất tổ 4, khu 6, phường Quang Hanh với Công ty Xây dựng Thu Hà (nay là Công ty Cổ phần Thịnh Phát Group).

Theo thỏa thuận, bà Phố đã nộp tiền 1,1 tỉ đồng cho công ty và công ty có trách nhiệm sẽ hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào tháng 8.2018.

Bà Nguyễn Thị Phố cho biết: “Quá thời hạn giao đất, tôi nhiều lần đến trụ sở công ty và đi về với những lời hứa sẽ giải quyết. Đến năm 2020, qua thông tin từ chính quyền địa phương, tôi mới biết, ô đất mà công ty bán cho tôi thuộc dự án cầu vượt Quốc lộ 279. Lúc này công ty lại trả lời đang xin điều chỉnh quy hoạch.

Gần đây nhất tôi đến công ty đòi lại số tiền thì được hẹn cuối tháng 7.2024 sẽ trả. Ngày 20.6.2024, Công an tỉnh Quảng Ninh phát tin ông Hải - Giám đốc Công ty Thịnh Phát Group bị bắt, tôi mới biết mình bị lừa".

Được biết thửa đất hiện tại, các hộ dân thuê đất, dựng nhà tạm, mở quán bán hàng từ năm 2017, đến đầu năm 2018 các hộ dân đã ký hợp đồng góp vốn mua đất với Công ty Xây dựng Thu Hà.

Qua tổng hợp ban đầu, có 9 hộ dân mua đất tại thửa đất tổ 4, khu 6, phường Quang Hanh theo hình thức góp vốn với Công ty Xây dựng Thu Hà (nay là Công ty Cổ phần Thịnh Phát Group), tổng số tiền đã đóng hơn 4 tỉ đồng.

Ngày 26.6.2024, UBND phường Quang Hanh đã có thông báo số 56/TB-UBND về việc tháo dỡ, di chuyển tài sản, công trình kiến trúc thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 279 đoạn Km 0+00 đến Km8+600. Theo thông báo này, phần đất mà 9 hộ dân có hợp đồng góp vốn với Công ty Thịnh Phát thuộc quy hoạch đất giao thông, bãi đỗ xe.

Chị Phạm Thị Mơ (sinh năm 1982) cho biết: “Tôi mua đất Công ty Thịnh Phát làm hàng ăn sáng ở đây, khách cũng quen rồi. Giờ chính quyền yêu cầu tháo dỡ cũng chấp hành thôi nhưng chưa biết làm việc gì sau này. Để xây dựng một quán như thế này cũng mất hơn 200 triệu đồng. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc yêu cầu công ty trả lại tiền cho các hộ dân chúng tôi”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, trước đó, ngày 22.2.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và xác minh đơn tố giác tội phạm của ông P.V.T. (sinh năm 1980, trú tại phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tố giác Nguyễn Mạnh Hải (sinh năm 1970, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thịnh Phát Group) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1 tỉ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ô đất số 09-LK06 thuộc dự án Nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả cho ông T vào ngày 5.6.2022, trong khi Dự án chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại và Công ty Thịnh Phát chưa có quyền gì đối với Dự án này.

Ngày 19.6.2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.