Trong bài viết trước, Báo Lao Động đã phản ánh về bất thường liên quan đến hoạt động của sàn tiền ảo có tên Bitcoin Defi kêu gọi người dân tham gia với với hứa hẹn giá trị sẽ "tăng phi mã". Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ "gấp khoảng 1000 lần" so với thời điểm tháng 5.2021, khi đồng tiền ảo này bắt đầu có mặt tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo ghi nhận của PV, sàn tiền ảo này cũng phát triển cộng đồng bằng cách dùng tiền của người sau trả cho người trước, tương tự như mô hình đa cấp.

Với mức lãi suất trong mơ theo hứa hẹn, hàng nghìn người tại Việt Nam đã tham gia tìm hiểu và đầu tư vào đồng tiền ảo này, bất chấp cảnh báo của cơ quan chức năng về việc kinh doanh tiền ảo, sàn tiền ảo ở Việt Nam hiện nay là bất hợp pháp.

Sàn tiền ảo, forex vẫn mọc lên như nấm

Thời gian gần đây, bên cạnh Bitcoin Defi, đồng tiền ảo VBSC cũng đang chào mời đầu tư với lãi suất cao bởi một nhóm có tên BFA group. Theo đó, người tham gia chỉ cần dùng tiền thật để mua tiền ảo trên website mà nhóm BFA Group chỉ định với các gói từ 200 USD - 50.000 USD sẽ được hưởng lãi suất lên đến 12%/tháng, tương đương gần 150%/năm.

Tiền ảo VBSC được giới thiệu là của công ty tài chính Votechain, đến từ Luân Đôn, Vương quốc Anh. Cũng theo quảng cáo, cuối năm ngoái, đồng tiền này chỉ có giá 0,7 USD, nhưng đến nay đã tăng gấp 54 lần đạt 3,8 USD; dự kiến 3 năm tới, đồng VBSC sẽ cán mốc giá trị 500 USD, nghĩa là tăng gấp 700 lần, tương đương 700%...

"Bạn nên đầu tư sớm vì bây giờ còn rẻ, đến cuối năm VSBC sẽ tăng lên 100 USD thì muốn cũng không mua được nữa", một người môi giới thuộc nhóm BFA Group mời gọi chúng tôi tham gia đầu tư.

Theo tìm hiểu, do ham lãi suất cao, nên hiện nay vẫn có hàng nghìn người bỏ tiền vào nhóm BFA Group để đầu tư tiền ảo VBSC. Trong đó, nhiều nhất người dân các địa phương như: Hà Nội, Bắc Kạn, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Nguyên,…

Trao đổi với PV, luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho rằng, hiện đồng tiền ảo VBSC không được giao dịch trong các sàn tiền ảo lớn quốc tế, còn tại Việt Nam tiền ảo không được coi là phương tiện thanh toán hợp pháp.

"Ngoài ra, công ty tài chính Votechain cũng chưa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Hoạt động chưa được cấp phép vi phạm pháp luật Hình sự đồng thời dẫn đến thất thu rất lớn cho cơ quan nhà nước về thuế", luật sư Lực nói và cho biết, người tham gia đầu tư vào đồng tiền ảo không rõ lai lịch này sẽ rất rủi ro.

Không chỉ VBSC, thời gian gần đây, báo chí cũng liên tục cảnh báo nguy cơ mất tiền đối với nhà đầu tư vào đồng tiền ảo TCL hay sàn ngoại hối Defi, Fxtradingmarkets...

Xóa sổ sàn tiền ảo, forex lừa đảo: Truy quét, triệt phá là chưa đủ

Theo thống kê, chỉ trong 2 tháng vừa qua, cơ quan công an các tỉnh đã triệt phá 23 sàn tiền ảo, forex lừa đảo. Trong đó, điển hình nhất là vụ Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục triệt phá 16 sàn ngoại hối, forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo.

Số tiền các đối tượng cầm đầu 16 sàn forex, tiền ảo lừa đảo này đã huy động được là hơn 7.500 tỷ đồng từ hàng nghìn tài khoản của người chơi.

Trao đổi với PV Lao Động, luật sư La Văn Thái (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho biết, việc kinh doanh tiền ảo, sàn tiền ảo ở Việt Nam hiện nay là bất hợp pháp. Do đó, các tổ chức, cá nhân lôi kéo, dụ dỗ người chơi đầu tư, tham gia vào các sàn tiền ảo chính là đang vi phạm pháp luật. Sau các đợt truy quét, bắt giữ hàng chục sàn ngoại hối, tiền ảo lừa đảo thời gian vừa qua của cơ quan công an, các sàn dạng này sẽ hoạt động dè chừng, tinh vi hơn trước.

Theo vị luật sư, do đây là tội phạm về công nghệ cao, việc đấu tranh, triệt phá khó khăn hơn so với các loại tội phạm khác. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của cơ quan chức năng, việc xóa sổ các sàn này phụ thuộc nhiều vào nhận thức của những nhà đầu tư.

"Nếu nhà đầu tư vẫn còn lòng tham, muốn giàu có một cách nhanh chóng, thành tỷ phú đô la chỉ sau 1 đêm, tôi nghĩ các sàn forex lừa đảo sẽ vẫn có đất dụng võ", luật sư Thái nêu quan điểm.

Đồng quan điểm, chuyên gia kinh tế, TS.Đặng Văn Sáng cho rằng, đầu tư không kiểm soát tiền ảo đang gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội, mất an toàn an ninh trật tự tại các địa phương. Nguy cơ bị lừa đảo và mất trắng rất nhiều tiền đối với các nhà đầu tư và người dân nhẹ dạ, tham lợi nhuận cao.

Theo ông Sáng, các giao dịch tiền mã hóa hầu hết sẽ diễn ra trên các blockchain không thông qua hệ thống ngân hàng, khiến kinh tế “ngầm” bất hợp pháp bùng nổ mạnh mẽ hơn và nếu không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ sẽ kéo theo vấn đề “chảy máu ngoại tệ".

Vị chuyên gia kinh tế ủng hộ việc cần phải ban hành khung pháp lý để quản lý chặt chẽ việc kinh doanh, đầu tư tiền ảo nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, góp phần bảo đảm an toàn cho thị trường tài chính.