Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt khẩn cấp Phan Công Khanh (sinh năm 1994, quê Bến Tre) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh là cái tên có tiếng trong giới buôn siêu xe. “Trùm siêu xe” đã mang về Việt Nam những chiếc siêu xe mới nhất với giá trị hàng triệu USD.
Theo Luật sư Ngô Việt Bắc - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh, Phan Công Khanh vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối chiếu với quy định tại Điều 174 đối với tội danh này tại Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bổ sung 2017 thì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có quy định hình phạt tiền, có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
"Do đó, có căn cứ để cơ quan chức năng xem xét thực hiện việc kê biên các tài sản thuộc sở hữu của đối tượng để phục vụ cho quá trình tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, sẽ cần hoàn tất quá trình điều tra để tính toán được mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu đối với hành vi phạm tội của đối tượng, cũng như củng cố, đưa ra kết luận cuối cùng về hành vi phạm tội, từ đó kê biên phần tài sản tương ứng"- luật sư cho hay.
Song, nếu có căn cứ cho rằng các siêu xe này thuộc quyền sở hữu của người khác thì sẽ không thuộc đối tượng tài sản bị kê biên. Đối với tài sản đồng sở hữu thì giá trị phần tài sản được kê biên chỉ được thi hành án đối với phần sở hữu tương ứng của bị can, bị cáo.
Bên cạnh đó, luật sư Ngô Việt Bắc cho rằng cần làm rõ tính pháp lí của những siêu xe mà Khanh sở hữu và xác định những chiếc xe này có phải tài sản hình thành bởi hành vi vi phạm pháp luật hay không.
"Hiện cơ quan điều tra đang trong quá trình làm rõ hành vi phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng. Trong quá trình điều tra và lấy lời khai, nếu xét thấy có căn cứ và cơ sở để xác định nguồn gốc của các tài sản này hình thành từ hành vi vi phạm pháp luật của Phan Công Khanh, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục bổ sung hồ sơ nếu các hành vi phạm tội có liên quan nhau hoặc hành vi phạm tội trước là để thực hiện hành vi phạm tội sau; hoặc cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố một vụ án khác theo quy định của pháp luật tại Điều 9 Thông tư liên tịch 04 quy định về phối hợp giữa cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự"- luật sư Bắc nhận định.
Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận tin trình báo của chị L.N.T.H (sinh năm 1991, ngụ TP Thủ Đức) tố cáo Phan Công Khanh lừa đảo khi chị H đã gửi chiếc siêu xe McLaren biển kiểm soát 51F-821.xx tại showroom của Phan Công Khanh nhờ bán. Sau đó, "trùm siêu xe" Phan Công Khanh đã có hành vi lừa chị H để lấy giấy tờ gốc của xe, sau đó đưa cho Mohamach Da Pha (là cộng tác viên trong showroom của Khanh) đem cầm cho Đ.M.H (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) để lấy 2 tỉ đồng trả nợ.
Sau đó, chị H liên tục nhắn tin yêu cầu Khanh trả lại giấy tờ cùng siêu xe, nhưng Khanh không trả lời. Nạn nhân đến showroom K-Super của Khanh tìm hiểu thì được biết Khanh đang thiếu nợ rất nhiều, nên chị làm đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hồ Chí Minh.
Tại cơ quan điều tra, Phan Công Khanh, Mohamach Da Pha đã khai nhận hành vi phạm tội.